Compliance · TCMB-Meldungen
TCMB-Meldungen zu Kapitalbewegungen und Devisen
Jede Kapitaleinlage eines ausländischen Gesellschafters, jeder Dividendenabfluss, jede Anteilsübertragung und jede schwellenpflichtige Devisentransaktion ist über eine autorisierte Bank an die türkische Zentralbank (TCMB) zu melden. Eine versäumte Meldung birgt Strafzuschläge und erschwert künftige Kapitalbewegungen.
Für wen
- Ausländische Investoren, die eine Ersteinlage in eine türkische Einheit leisten
- Türkische Einheiten, die Dividenden ins Ausland ausschütten
- Anteilsübertragungen zwischen ausländischen und türkischen Parteien
- Unternehmen mit erheblichen Devisenzuflüssen oder -abflüssen oberhalb der TCMB-Schwellen
- Fremdwährungsdarlehen von gebietsfremden Kreditgebern
Leistungsumfang
- Prüfung der TCMB-Meldepflicht je Transaktionstyp
- Aufbereitung des Dokumentationspakets (IBAN, Devisenbeleg, Rechnung, Vertrag)
- Koordination mit einer autorisierten türkischen Bank für die TCMB-Einreichung
- Jährliche Meldung des Foreign Investment Information Form (FIIF / YSBF), sofern einschlägig
- Pflege des Registers der Kapitalbewegungen
Leistungsumfang & SMMM-Hinweis
Das gesamte Mandat wird unter SMMM-Berechtigung (türkischer vereidigter Buchhalter und Steuerberater) geführt — Vorbereitung, Meldungen, Beratung und laufende Compliance. Für YMM-Bestätigungsberichte, gesetzliche Abschlussprüfungen und die Vertretung vor Gericht koordinieren wir mit geprüften Partnern. Sie erhalten einen Ansprechpartner und eine Rechnung.
Häufig gestellte Fragen
Welche Bank übernimmt die TCMB-Meldung?
Jede Bank, bei der Sie ein Devisenkonto unterhalten — die meisten großen türkischen Banken sind autorisiert. Die Einreichung übernimmt die Bank in Ihrem Namen; wir bereiten die Unterlagen vor.
Welche Sanktionsrisiken bestehen?
Versäumte oder verspätete TCMB-Meldungen führen zu Ordnungsgeldern und können, was schwerer wiegt, künftige Kapitalabflüsse (etwa Dividendenrückführungen) verzögern, bis der Datensatz bereinigt ist.
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